"پیسے صاف کرو" کا کیا مطلب ہے؟

Anonim

پیسہ صاف کرنے کا مطلب غیرقانونی سرگرمیوں سے پیسہ واپس "کنواری" کرنا ہے۔ 1920 کی دہائی میں ، ممانعت کے اوقات میں ، امریکہ میں غیر قانونی رقم شراب سمگلنگ سے ہوتی تھی ، اور اس کی ریسائیکل کرنے کے لئے مجرم گروہوں نے اس وقت لانڈری کی زنجیریں کھولیں ، جو ایک کاروبار تھا۔

ضروری دھلائی
یہی وجہ ہے کہ آج ہم پیسے کے "دھونے" کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ آج "گندا" پیسہ بنیادی طور پر منشیات کی اسمگلنگ ، مافیا کی سرگرمیوں ، اسلحہ کی فروخت اور اسی طرح سے آتا ہے۔ اس مقصد کے لئے ، ان ممالک میں کمپنیوں اور کرنٹ اکاؤنٹس کے افتتاح کے ذریعہ جو اپنا شناخت ظاہر نہیں کرتے ہیں (سوئٹزرلینڈ سے لکسمبرگ تک ، مختلف اشنکٹبندیی ٹیکس ٹھکانوں تک) ، پیسہ الیکٹرانک ٹرانسفر سے گزرتا ہے جو ان کی پٹریوں کو تیزی سے الجھا کر رکھتا ہے ، یہاں تک کہ وہ واپس آجاتے ہیں۔ قانونی سرگرمیوں میں اصل ملک کا دوبارہ سرمایہ کاری کیا جائے: ہوٹلوں ، ریستوراں ، باروں ، رئیل اسٹیٹ کمپنیوں ، سپر مارکیٹوں اور مختلف اقسام کی پیداواری سرگرمیاں۔
دنیا میں منشیات کی اسمگلنگ ، کچھ مطالعات کے مطابق ، تیل کی منڈی کی طرح ہی ، ایک سال میں تقریبا 500 500 بلین ڈالر کی رقم پیدا کرتی ہے۔ ایسی مقدار جو معیشت میں ردوبدل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے ، جو لائق رقم سے مالی اعانت کرتی ہے اور ایک ہی وقت میں اس کے حکام کی بدعنوانی کی طاقت کی بدولت نظاموں کے استحکام کو خطرہ بناتے ہوئے پیداوار کی سرگرمیاں پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔

دنیا کا سب سے زیادہ تخلیقی اسمگلر GAL TO GALLY (N Photos)

آپ کو دلچسپی ہوسکتی ہے:
10 غیر قانونی چیزیں یورپ میں لیکن امریکہ میں نہیں
ڈیپ ویب: انٹرنیٹ کی گہرائیوں میں کیا بہتا ہے
پیسہ کب پیدا ہوا؟